董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[4] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[9] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[11][12] 会议举行 - 需过半数董事出席，董事委托遵循四项原则且一人不超两人[18][21] 会议变更 - 定期会议变更通知提前三日发，临时会议需全体与会董事认可[16] 提案表决 - 提案通过须超全体董事半数同意，担保事项另有要求[25][26] - 董事回避有规定，提案未通过一个月内不再审议[29] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 记录含多项内容，相关人员签名[33][34] - 档案由秘书保存，期限十年以上[35][36] 决议公告 - 由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[37][38] 规则说明 - “以上”等含本数，“不足”等不含本数[40] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[43][44]