新风光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 新风光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年八月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | 1：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 | 5 | | 议案 | 2：《关于修订<公司章程>的议案》 | 6 | | 议案 | 3：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案 | 4：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案 | 5：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 9 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》以及《新风光电子科技股份有限公司章程》《新风光电子科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定新风光电子科技股份有限公司（以 下简称 ...