交易审议 - 六种涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形交易由董事会审议[15] - 四种日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情形由董事会审议[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易由董事会审议[17] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，需提前10日通知[22] - 代表1/10以上表决权的股东等情形应召开临时董事会会议[24][25] - 召开董事会临时会议需提前5日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事长应自接到提议后10日内召开并主持董事会会议[27] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或取得全体与会董事认可[31] 担保与职权 - 公司对外担保须经董事会审议，除全体董事过半数通过外，还需出席会议三分之二以上董事同意[12] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[10] - 董事长行使主持股东大会和董事会会议等职权[19] 委员会设置 - 董事会设立审计等专门委员会，专门委员会对董事会负责[11] 其他规定 - 公司不得向董事等提供借款[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[37] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[38] - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式多样[43] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[44] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[45] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[46] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[48] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[48] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违反规定的决议[54] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[55] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告[48] - 董事会秘书应记录会议，出席人员需签名[50] - 董事长可跟踪检查决议实施情况，发现问题可要求总经理纠正[52] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载于记录可免责[52] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改由股东大会批准，由董事会负责解释[58]