董事会审议事项 - 对外担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[14] - 交易成交金额占公司市值10%以上由董事会审议[14] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上由董事会审议[14] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元由董事会审议[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[14] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[14] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元由董事会审议[16] - 日常经营交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元由董事会审议[16] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的交易由董事会审议[16] 董事会会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事可提议召开董事会临时会议[24] - 召开董事会临时会议需提前5日通知全体董事和监事，紧急情况除外[25] - 董事长应自接到提议后10日内召开并主持董事会会议[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[30] 董事会会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[36] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[37] 董事会会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票[42] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[43] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[44] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[45] 董事会其他规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[47] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[47] - 董事会秘书应记录会议，包括表决方式和结果等内容，出席人员需签名[49] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载者可免责[51] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[53] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[53][54] - 本规则中“以上”“以内”“不超过”含本数，“超过”“低于”不含本数[56] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改由股东会批准，由董事会负责解释[56][57] - 董事会作出分配决议后，应要求注册会计师出具正式审计报告，再对定期报告其他事项决议[47]