债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 证券代码：688689 证券简称：银河微电 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 一、核准文件及核准规模 本次发行可转债相关事项已经 2021 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十 四次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会 审议通过。 经中国证监会证监许可〔2022〕1180 号文同意注册，公司于 2022 年 7 月 4 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 50,000.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 1 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投 资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《常 州银河世纪微电子股份有限 ...