| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 26 日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《常州银河世纪微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过以下议案： （一）审议通过《关于< ...