证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-054 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次会 议（以下简称本次会议）于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事。经全体 董事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2024年7月24日 2 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，切实推动 "提质 ...