苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称伟创电气或公司)第二届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024年 8 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过邮件的方式送达各位独立董事。经全体独立董事一致同意，认 可本次会议通知内容、形式,豁免本次会议提前通知时限,各位独立董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席独立董事 3人,实际出席独立董事 3人,本 次会议由过半数独立董事推选的独立董事钟彦儒先生主持,会议的召集、召开和表决 程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定。 本次会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过《关于对外投资设立子公司补充确认关联交易的议案》 独立董事认为:公司对外投资设立子公司补充确认关联交易的相关事项符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,内容及程序合法合规。公司及合资方均以货币出资,同股同价,公平 合理,本次对外投资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损 害公司及股东特 ...