证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-043 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会 议（以下简称本次会议）于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟 创电气科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公 告编号：2024-044）。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 1 （二）审议通过《关于公司20 ...