业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入4.65亿元，同比下降22.96%[25] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润2452.37万元，同比下降83.31%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额568.06万元，较2022年减少88.75%[64] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产223719.61万元，较2022年末减少0.94%[64] - 2023年末总资产297290.13万元，较2022年末减少0.46%[64] - 2023年基本每股收益0.12元/股，较2022年减少84.81%[65] 研发情况 - 2023年公司研发费用为5636.27万元，较上年同期增长41.32%[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为12.13%，较2022年增加5.52个百分点[65] 财务分配 - 2023年5月公司实施年度分红，每10股派发现金红利2元（含税），实际派发现金红利3981.88万元（含税），占净利润比率为27.11%[34] - 2023 - 2024年公司两次股份回购合计约181万股，使用资金6504万元[34] - 公司拟向全体股东派发现金红利19796512.40元，2023年度现金分红比例为203.05%[87] 未来展望 - 预计2024年归属于母公司所有者的净利润同比增长20% - 50%[81] 公司治理 - 2023年度公司董事会共召开7次会议，审议通过52项议案[26] - 2023年公司董事会召集召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[29] - 2023年董事会下设各委员会共召开14次会议，审议通过24项议案[30] - 2023年监事会共召开7次会议，审议关联交易、募投项目变更等重要事项[46] 其他事项 - 非独立董事不领取董事津贴，独立董事每人10万元/年（税前），拟新任独立董事王文利不在公司领取津贴[91] - 公司拟定2024年监事年度薪酬方案与2023年一致，监事不领津贴，兼任其他职务按相应职务领薪[94] - 公司拟续聘天职国际为2024年年度审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用80万元，与上一年度持平[97] - 公司2024年度拟向银行申请50000万元综合授信额度，全资子公司拟申请不超23000万元综合授信，公司为其提供担保[100] - 公司拟修订《募集资金管理制度》，涉及节余募集资金管理、制度修订审议权限等条款[103] - 公司提名蒋学鑫等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，2024年4月19日至2027年4月18日[107] - 公司提名李明发等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，2024年4月19日至2027年4月18日，李明发任职到期日为2025年9月22日[111] - 公司提名张轲轲等2人为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，2024年4月19日至2027年4月18日[114] - 公司独立董事李明发、肖成伟、张瑞稳撰写《2023年度独立董事述职报告》[119]