会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年3月27日决议召开本次股东大会，3月29日公告《通知》[12] - 现场会议于2024年4月19日召开，网络投票时间为4月19日9:15 - 15:00[12] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共16人，代表有表决权股份数75,026,475股，占公司股份总数37.8988%[16] - 出席现场会议的股东及委托代理人9人，代表有表决权股份数62,511,142股，占公司股份总数31.5768%[16] - 通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份数12,515,333股，占公司股份总数6.3220%[16] - 出席现场和网络投票的持股5%以下股东7人，代表有表决权股份数12,515,333股，占公司股份总数6.3220%[16] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意75,026,475股，占出席会议股东及代理人持有效表决权股份总数100%[19] - 议案二、三、四、五、三十一、三十三同意股数为75,026,475股，占比100%[20][21][22][25][31][33] - 议案五、二十七、二十九、三十五同意股数为74,970,809股，占比99.9258%，反对股数为55,666股，占比0.0742%[23][27][29][35] - 议案十二各子议案同意股数为66,878,861股，占出席会议股东及代理人有效表决权股份总数的89.1403%[37][39][41][43][46][48] - 议案十三之一同意股数为66,878,861股，占出席会议股东及代理人有效表决权股份总数的89.1403%[50] - 议案三十四属于特别表决议案，已获出席会议股东及代表所持表决权三分之二以上通过[34] 人员选举 - 选举王文利为独立董事，同意66,878,861股，占比89.1403%[52] - 选举陈矜为独立董事，同意66,878,861股，占比89.1403%[55] - 选举张轲轲为监事会股东代表监事，同意66,878,861股，占比89.1403%[56] - 选举张超为监事会股东代表监事，同意66,878,861股，占比89.1403%[57] 会议结论 - 本次股东大会未对《通知》未列明事项作决议[58] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[60]