证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-005 中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 临时会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托 出席 1 人。 会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 （一）审议通过《关于调整新业务投 ...