第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、提案、通知、 召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《中自科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定《中自科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 中自科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

中自科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 20 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 24 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事和董事会 | 32 | | 第一节 | 董事的一般规定 32 | | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 41 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员 | 46 | | 第七章 | ...

中自科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《中自科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中应包括三名独立董事，一名职工董事。 第四条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第五条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-057 中自科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,911,039 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,911,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.8808 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.8808 | 本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中自科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 致：中自科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中自科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 9 月 16 日召开 的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的《中自科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-056 被担保人成都中自光明催化科技有限公司（以下简称"中自光明"）系中 自科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中自科技"）合并报表范围内控股子公 司，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中自光明提供 的担保金额为 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为中自光明提供的担 保余额为 5,000 万元（含本次担保）。 本次担保未提供反担保。 对外担保逾期的累计数量为 0。 特别风险提示：本次担保为对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担 保，请广大投资者充分关注担保风险。 中自科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司中自光明日常经营资金需求，近日公司与招商银行股份有 限公司成都分行（以下简称"招商银行"）签订《最高额不可撤销担保书》，为中 自光明与其签订的《授信协议》提供最高本金数 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.80亿元 同比增长5.65% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润亏损1191.97万元 同比下滑313.86% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润亏损2429.87万元 上年同期亏损1655.90万元 [1][2] - 2025年上半年经营活动现金流量净额-3.09亿元 同比下滑469.16% [1][2] - 2024年全年营业收入15.65亿元 同比增长1.35% [3] - 2024年全年归属于上市公司股东净利润亏损2621.16万元 上年同期盈利4231.86万元 [3] - 2024年全年扣非净利润亏损6853.21万元 上年同期盈利1035.08万元 [3] - 2024年全年经营活动现金流量净额-1.57亿元 较上年同期-3.61亿元有所改善 [3] 上市情况 - 2021年10月22日科创板上市 发行价格70.90元/股 [3] - 上市首日开盘价70.00元破发 盘中最高70.50元为历史最高点 [3] - 公开发行2150.87万股 保荐机构为申万宏源证券 [4] - 募集资金总额15.25亿元 净额14.07亿元 较原计划少5271.68万元 [4] - 发行费用合计1.18亿元 其中承销保荐费9351.23万元 [6] 资金用途 - 原计划募集资金14.60亿元 用于新型催化剂智能制造园区等项目 [4][5] - 具体投向包括汽车后处理装置智能制造产业园 国六b及以上排放标准催化剂研发 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设及补充流动资金 [5] 股本变动 - 2023年实施资本公积金转增股本 每10股转增4股 [6] - 转增前总股本8603.50万股 转增后总股本增至12024.29万股 [6]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处 设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现 场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。 中自科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年九月 | | | 中自科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。 股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序。 三、股东发言和提问 股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司 相关人员 ...

公司氢能业务布局 - 公司于2018年开始布局氢能业务 并于2020年组建固体氧化物燃料电池相关团队 [1] - 公司年产2万片固体氧化物燃料电池中试生产线已建成并投入运行 产线预留升级至20万片产能的能力 [1] - 目前已成功下线10×10 cm 12×12 cm 16×12 cm等多种规格电池产品 [1] 技术研发进展 - 研发团队通过近5年持续开发 电池片技术达到国内先进水平 [1] - 关键耐久性指标显示电池片衰减率小于0.5%/1000小时 [1] - 技术具备初步推广应用条件 [1] 产业化推进情况 - 公司正积极与下游客户开展合作 推进电池片在电堆/系统中的匹配验证 [1] - 为电池片量产和终端发电系统实际应用提供数据支撑 [1]

公司产品技术特点 - 公司产品预浸料及碳纤维复合材料结构件以碳纤维为增强材料、树脂为基体复合而成[1] - 碳纤维复合材料具有轻量化、高强度特性 主要应用于航空航天领域[1] - PEEK材料具有耐高温、耐腐蚀特性 通过碳纤维增强可提升机械性能[1] 研发进展 - 公司正在研发包含PEEK树脂体系在内的多种热塑性预浸料产品[1]