证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-037 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2024 年 8 月 1 日在中国福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧基 地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通 知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事七 人、委托出席的董事两人（钟可祥、曾新平因工作原因无法现场出席，均委托董 事钟炳贤出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法 规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度 ...