经与会独立董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决 议： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第五次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）厦门厦钨新能源材 料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 8 月 1 日 以现场方式召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立 董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈菡主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事认为：公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引 ...