证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-043 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司章程修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司章程修订的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、修订内容 公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司对公司章程中的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 公司股东大会对利 第一百六十二条 | | 第一百六十二条 公司股东大会对利 | 润分配方案作出决议后，或公司董事 | | 润分配方案作出决议后，公司董事会 | 会根据年度股东大会审议通过的下一 | | 须在股东大会召开后两个月内完成股 | 年中期分红条件和上限制定具体方案 | | 利（或股份）的派发事项。 | 后，公司董事会须在两个月内完成股 | | | 利（或股 ...