厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与 可持续发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司 的可持续发展目标，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略 委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规 则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并提出建议。 ESG 工作指定期或不定期评估公司的运营管理对利益相关方的影响，探讨可持续发展 所带来之风险和机遇，并采取相应管理措施。向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略 ...