厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二四年五月 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会议程 3 | | --- | | 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 9 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 19 | | 议案三：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 24 | | 议案四：2023 年年度报告及其摘要 28 | | 议案五：2023 年度利润分配方案 29 | | 议案六：关于为子公司提供担保的议案 30 | | 议案七：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 31 | | 议案八：关于董事、监事薪酬的议案 32 | | 议案九：关于对外投资制度修订的议案 34 | | 2023 年度独立董事述职报告（孙世刚） 35 | | 2023 年度独立董事述职报告（何燕珍） 44 | | 2023 年度独立董事述职报告 ...