经与会监事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式表决通过了以 下决议： 审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》； 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票为弃权。 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-032 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林浩主持。会议应到监事三人，实 到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期是公司 根据募投项目实施过程的内外部实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资 用途、投资总额、实施主体及实施地点，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日 期的变化，不会对项目实施造成实质性影 ...