证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-037 江西悦安新材料股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的 公告 魏飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观独立，对公司 规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会对魏飞先生任职 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、变更独立董事情况 鉴于魏飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一。为保障公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会2024年第四次独立董 事专门会议进行任职资格审查，认为肖志瑜先生符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所 规定的不得担任独立董事的情形。公司董事会同意提名肖志瑜先生为公司第二届 董事会独立董事候选人（肖志瑜先生简历附后），任期自公司股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。肖 志瑜先生作为公司独立董事 ...