人事变动 - 2023年11月30日新聘陈晓峰为公司第六届独立董事[3] 会议情况 - 任职后公司召开3次董事会、0次股东大会，陈晓峰亲自出席3次，通讯参加2次，无缺席[5] - 任职后董事会召开薪酬与考核、提名委员会会议各1次，陈晓峰均出席且无缺席[6] 合规情况 - 2023年度与关联方关联交易遵循公平原则，未损害股东利益[9] - 报告期内未发生对外担保或资金占用情形[10] - 2023年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和重大违规使用情形[11] - 报告期内未发生并购重组情形[13] - 2022年度高管薪酬执行及2023年度薪酬方案合理，聘任程序合规[14] 审计与分配 - 2023年度续聘天健会计师事务所为审计机构，表现专业[16] - 2022年年度利润分配不派现、不送股，拟10股转增4股[17] 信息披露与内控 - 2023年度在指定媒体披露公告，信息披露真实准确完整及时公平[20] - 2023年度积极推动内部控制规范体系建设，编制评价报告[21] 新策略 - 报告期内开展抖音新渠道，形成引流分流驱动“大单品”策略[22] 项目调整 - 2023年4月20日审议通过部分募投项目延期议案[24] - 2023年11月8日审议通过部分募投项目延期及调整议案[24] 资金管理 - 2023年8月16日审议通过用不超1.2亿闲置募集和不超1亿自有资金买理财，期限12个月[25] 未来展望 - 2024年独立董事重点关注公司治理结构改善、现金分红政策执行等事项[26]