会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[16] - 2023年召开3次股东大会，含1次年度、2次临时[18] - 2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会[9] - 2023年年度股东大会地点为深圳海信南方大厦19楼[9] - 2023年监事会召开9次会议[25] 未来展望 - 2024年董事会争取完成经营指标，提升运营和治理水平[21][22] - 2024年监事会继续履职，加强自身履职能力建设[32] 业绩总结 - 2023年归属于母公司所有者净利润为 -50865435.56元[51] - 2023年末合并报表未分配利润为 -13129698.47元[51] - 2023年末母公司可供分配利润为101856110.60元[51] - 2023年度不进行现金分红、送红股、资本公积金转增股本[51] 财务相关 - 2023年度独立董事梁文昭等3人薪酬7万元，陈晓峰0.6万元[37] - 2024年度独立董事津贴7.2万元/年（税前）[38] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[42] - 公司及子公司拟申请不超10亿元2024年度综合授信额度[44] - 拟用不超1亿元闲置募集和不超3亿元自有资金买理财，期限12个月[47] - 董事会提请授权发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[49] 其他情况 - 2023年监事会认为董事会依法运作，未损害公司及股东利益[28] - 2023年监事会认为财务报告反映公司状况与成果[29] - 2023年募集资金存放与使用合规，审批有效[30] - 公司内控完善，体系无重大缺陷[31] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[50]