艾为电子:艾为电子关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
艾为电子(688798)2024-02-06 19:06- 非独立董事：孙洪军、郭辉、娄声波 2. 独立董事：马莉黛、胡改蓉 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-010 上海艾为电子技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监 事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议 和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专 门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了公司总经理、联席总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会的组成情况 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 公司第四届董事会董事简历详见 ...