证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-027 上海艾为电子技术股份有限公司 关于自愿披露公司发布新产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的超低功耗 高压 180Vpp 压电微泵液冷驱动产品将液体冷却方案带入移动设备中，该创新技 术解决方案正在彻底改变移动设备的热管理系统，是国产芯片在该领域的首个自 主突破，填补了国内空白。目前该产品已在多家客户完成验证测试即将量产。 为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展情 况披露如下： 一、新产品基本情况 随着 AI 技术爆发式迭代的驱动下，算力芯片及超轻薄终端的性能瓶颈日益 凸显，散热管理已成为设备性能的关键瓶颈，尤其是在空间有限的紧凑型设备和 可折叠设备中，散热方案的选择受到限制。 公司自主研发的超低功耗高压 180Vpp 压电微泵液冷驱动产品，是基于压电 陶瓷逆效应成功开发出的新一代微泵液冷主动散热驱动方案，通过高压 180Vpp 和中低 ...

公司技术突破 - 公司全新发布雷鸟AI眼镜X3Pro，作为全彩刻蚀光波导AR眼镜，在光学显示、空间感知、AI交互等多个核心技术维度实现突破 [1] - 雷鸟X3Pro首次搭载全球最小可量产全彩Micro-LED光引擎"萤火光引擎"，结合超聚合棱镜系统，实现色彩输出与亮度性能的飞跃 [1] - 公司多颗高性能芯片深度赋能产品关键模组，涵盖音频、灯效控制、电源管理与多模态交互，支撑智能化体验 [1] 产品交互与功能 - 设备支持Apple Watch控制、语音指令及镜腿五维导航等多元交互方式，依赖公司芯片技术 [1] - 集成三通道呼吸灯驱动芯片，实现充电与系统状态的灯光提示控制，支持多级PWM/DC调光和音乐律动功能 [1] 封装技术创新 - 公司推出超小封装负载开关AW3511XSCSR，采用晶圆级封装技术，尺寸压缩至0.618mm×0.618mm，厚度仅0.465mm，重量低至0.29mg [2] - 该产品在智能手表、AR眼镜等终端的微型化设计中具备领先优势，兼顾低功耗、高承载、高响应等性能 [2] 行业发展趋势 - AI大模型发展带动AI终端产品爆发式增长，新一代智能眼镜加速向高集成度、自然交互、强算力与长续航方向演进 [2] - 公司构建覆盖显示控制、音频处理、电源管理与智能感知的完整芯片生态，占据AI穿戴设备核心部件制高点 [2] - AI与AR技术深度融合，公司有望持续释放产品力，推动AI终端进入规模化、实用化新阶段 [2]

本所律师声明： 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、行政法规和规范性 文件的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 票，与艾为电子之间亦不存在其他可能影响公正行使职责的其他任何关系； 值等非法律问题作出任何评价，本法律意见书对会计报表、审计报告及 2021 年 激励计划中某些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的 真实性和准确性已核查或作出任何保证； | 北京金诚同达（上海）律师事务所 | | --- | | 关于 | | 上海艾为电子技术股份有限公司 | | 部分限制性股票作废事项的 | | 法律意见书 | | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 | | 2288 2288*1018 电话：86-21-3886 传真：021-3886 | | 金诚同达律师事务所 法律意见书 | | 释 义 | | 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | | 艾为电子、公司 指 上海艾为电子技术股份有限公司 | | 2021 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话： (86-21) 5404 9930 传真： (86-10) 5404 9931 （以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息 披露》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海艾为电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就艾为电子2022年限制性股票激励 计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）、调整 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就（以下简称"本次归 属"）所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意 见书所需的文件进行了法律审查，并就本次作废、本次调整及本次归属及与之相 关的问题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 关于上海艾 ...

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，认为该操作符合《上市规则》《管理办法》及公司激励计划草案规定 [1][2] - 监事会审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，认为该操作符合相关规定且未损害股东利益 [2] - 监事会同意调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格，原因是公司已实施2023年度及2024年度权益分派方案，调整符合《管理办法》及激励计划草案要求 [2][3] 限制性股票归属条件成就 - 监事会确认2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，同意向437名激励对象归属463,331股限制性股票 [3][4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4]

上海艾为电子技术股份有限公司监事会 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件以及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核， 发表核查意见如下： 上海艾为电子技术股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 特此公告。 本次拟归属的 437 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-025 上海艾为电子技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予价格由 37.97 元/股调整为 37.59 元/股。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，同意公司根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关 规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，将 2022 年限制性股票激励计 划首次授予价格由 37.97 元/股调整为 37.59 元/股。现将有关事项说明如下： （三）2022 年 12 月 24 日至 2023 年 1 月 2 日。 ...

（一）2022 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-024 上海艾为电子技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开 的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作 废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根 据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）《202 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-022 上海艾为电子技术股份有限公司 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年 5月25日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴 绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-021 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于2025年 5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于2025年5月25日通过邮件、电话或其他通讯方式 送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长孙洪军先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》 经与会董事认真审议，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次授 予的激励对象中 55 人因个人原因已离职，已不符合激励 ...