天能电池集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》以及《天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）章程》和《审计委员 会工作细则》的有关规定和要求,公司董事会审计委员会在 2023年度勤勉尽责,认 真履职,现对 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事佟成生、独立 董事武常岐、非独立董事李明钧,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3, 主任委员由会计专业人士佟成生先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有 关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2023年,公司董事会审计委员会共召开了5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则,认真履行职责,均亲自出席会议,投票表决通过了全部议案,并就公司定期 报告、财务状况、关联交易、利润分配、会计差错更正、内部和外部审计机构工作 等事项发表了专业意见。 | 会议届次 | 召开目 ...