证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-016 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召 集并主持。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方 式送达全体监事、高级管理人员。本次监事会应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司高级管理人员和董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电 池集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公 司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...