天能电池集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简 称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人 数低于规定人数的三分之二时，在六十日内完成补选；在改选出的委员就任前，提出辞 职的委员仍应 ...