证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-048 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员和董 事会秘书列席本次会议。 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 未发现参与公司 2024 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定及损 害公司利益的行为。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 与会监事经过认真讨论，认为公司《2024 年半年度募集 ...