董事会会议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[1] - 定期会议每年至少召开两次以上，提前十天书面通知[1] - 特定情形下董事长应十天内召集临时会议[1] - 临时会议提前一日书面通知相关人员[2] 项目投资 - 董事会审议批准总投资额占公司最近一期经审计归母权益50%以下、3000万元以上项目[2] - 香港或澳门所属公司境内营收占比超80%的直接投资项目需关注[3] - 公司资产负债率超70%时，直接投资等项目需关注[3] - 董事长可批准1000 - 3000万元项目投资[4] - 主业外投资项目需提交股东大会审议[4] - 与非国有经济主体合作且无实际控制权项目需关注[4] - 境外及港澳台地区投资，被投资标的80%以上营收来自境内有特殊规定[5] 财务资助 - 资助控股子公司有特殊规定[3] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东大会审议[3] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计归母权益10%需提交审议[3] - 12个月内累计财务资助超公司最近一期经审计归母权益10%需提交审议[3] 董事会决议 - 普通决议需全体成员过半数同意，特别决议需三分之二以上同意[6] - 制定公司增减注册资本方案等须经特别决议通过[6] 其他规定 - 审计与风险管理等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 董事会每半年听取经理层报告决议执行和生产经营情况[6] - 董事会会议记录保存不少于10年[6] - 《议事规则》经股东大会审议批准后实施[7] - 《议事规则》与法律法规抵触时按规定执行并修订，由董事会提交审议[7]