会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，审议通过5项议案[6] - 2023年召开11次董事会会议，审议76项议案，通过75项[6] - 2023年召开6次审计与风险管理委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议，合计审议通过31项议案[7] - 2023年召开2次独立董事专门会议，审议通过2项议案[11] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事现场工作时间为15日[15] - 2023年独立董事在财务管理等方面提出建议[24][25] - 2023年独立董事对公司对外担保、关联交易等事项发表独立意见[26][27][28] 重要议案审议 - 2023年5月31日审议通过与长城证券签署租赁合同暨关联交易议案，6月完成签署[16] - 2023年10月27日审议通过参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易议案，2024年2月完成相关手续[16][17] - 2023年4月18日审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》[18] - 2023年4 - 5月审议通过续聘2023年度审计机构议案，续聘毕马威华振会计师事务所[19] - 2023年8 - 9月审议通过补选公司董事议案[19] - 2023年9月审议通过聘任总裁议案[20] - 2023年12月 - 2024年1月审议通过补选公司董事议案[21] - 2023年4月审议通过公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况议案[21] - 2023年11月审议通过高级管理人员2023年度经营业绩责任书等议案[23] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》及摘要、《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》及摘要、《2023年三季度报告》[17] 未来展望 - 2024年将加强法规学习，搭建中小股东沟通渠道等[32][33]