证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次会议于2024年8月16日以电话电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于2024年8月27日以现场会议结合视频会议方式在上海 召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级 管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。（具体 内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2024 年第二次会 议审议通过。 2. 审议通过了《关于 2024 年对外捐赠预算申请的议案》 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 5. ...