大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-069 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 1 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于审议经理层成员 2022 年度业绩考核结果与 2023 年度业绩目标责 任书的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...