大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-080 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议通知于 2023 年 12 月 13 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加 表决董事 10 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案 议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提请股东大会审议。 三、关于修订部分董事会专门委员会工作细则的议案 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为完善公司治理，满 ...