大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表 决董事 10 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案 议案表决情况：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。根据 相关规则，在公司控股股东中粮集团有限公司任职的关联董事陈朗、马德伟、刘 云、朱来宾回避表决，其余董事一致同意。 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-003 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会决定于 2024 年 2 ...