本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场 表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项介绍如下： 一、召开会议的基本情况 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-006 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：第十一届董事会。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议开始的时间：2024 年 2 月 22 日 14:30。 （2）网络 ...