会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、14次专门委员会、2次股东大会[3] - 审计等各专门委员会按应出席次数实际全部出席[5] 公司举措 - 2023年编制《董事监事高级管理人员履职手边书》[9] - 2023年为全体董监高买责任险[9] 各委员会工作 - 审计委员会6次会议涉审计沟通、财报审议等[11] - 提名委员会4次会议涉换届、高管聘任等[11] - 薪酬与考核委员会2次会议审议薪酬方案等[12] - 战略委员会1次会议研究投资计划等[12] - 可持续发展委员会1次会议研究社会责任报告[12] 其他事项 - 独立意见相关会议6次审议多项议案[12] - 预计2023年度日常关联交易金额合规[13] - 续聘信永中和会计师事务所[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[19]