大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 根据国家五部委 2008 年颁布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"《基 本规范》"）和 2010 年 4 月 15 日颁布的《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》（以下简称"《评价指引》"）的要求，结合大悦城控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《内控体系监督评价工作规定》（以下 简称"《内控工作规定》"），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 设梳理工作，对业务制度流程进行完善及更新。三化建设工作共计梳理公司总部、 区域两级制度 1,864 项、BPM 审批流程 886 项以及会议决策事项 128 项；通过 建立制度架构图查遗补漏，本年度新发布制度规范 89 个、修订 192 个、废止 46 个，加强了管理的系统化；与总部各专业部门厘定了区域制度标准框架，共计 79 个必备制度、158 个可选制 ...