大悦城控股集团股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 董事会对 2023 年独立董事独立性评估的专项意见 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司董事会 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董 事刘洪玉先生、李曙光先生、刘园女士、袁淳先生出具的《独立董事 2023 年独 立性自查报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘洪玉先生、李曙光先生、刘园女士、袁淳先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求 ...