天马微电子股份有限公司 董事会风险管理委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高公司风险防范和法治建设的能力与水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会风险管理委员会，并制定 本议事规则。 第二条 风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究和评 估公司的风险管理及法治建设状况，提出完善公司风险管理、内部控制和法治建 设的建议，向董事会报告，对董事会负责。 第六条 风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据《公 司章程》和本议事规则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 风险管理委员会下设风险管理工作组，负责日常工作联络和会议组 织等工作。 第 1 页 共 3 页 第八条 风险管理委员会的主要职责权限： （一）负责营造良好的风险管理及法治建 ...