股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-009 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十六次董事会于2024年4月2日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年4月12日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，独立董事张黎明先生、姜 欣先生、高倚云女士以通讯方式参加会议并表决，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的 《2023年度利润分配预案》（2024-013） 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《2023年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《2023年度董事会工作 ...