股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-026 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第一次董事会于2024年4月26日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年5月8日在辽宁华锦商务酒店会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，本议案不需提交股东大 会审议。 3.审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》，本议案不 需提交股东大会审议 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议选举产生第八届董事会专门委员会，具体如下： 战略与ESG委员会委员：任勇强（主任委员）、郑宝明、董成功、万程、张学军 1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议选举任勇 ...