九届一次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-051 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届一次董事会决议公告 纪巍董事、单钧董事、孙飞董事作为战略与投资委员会委员，其中纪巍董事 担任主任委员。 姚颐独立董事、谢兴国独立董事、徐舟董事作为审计与风险管理委员会委员， 其中姚颐独立董事担任主任委员。 宋东升独立董事、姚颐独立董事、张亮董事作为薪酬与考核委员会委员，其 中宋东升独立董事担任主任委员。 谢兴国独立董事、宋东升独立董事、张亮董事作为提名委员会委员，其中谢 兴国独立董事担任主任委员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届一次董事 会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到 会董事9名。会议由董事长纪巍主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一 ...