人事变动 - 推举戴湘桃代行董事长职责，聘任其为公司总裁[1][5] - 聘任于吉永等人为公司高级副总裁，宋金娣为财务总监等[5] 投资建设 - 长城电源太原基地建设计划投资不超1.5亿元[6] 股权变动 - 公司持有中电智科40%股权，放弃3亿元增资优先认缴权后持股将稀释至19.06%[8][9] 协议调整 - 2021年与中电财务协议存款和授信额度最高70亿元，拟重新签订协议调整为80亿元[9][10] 会议相关 - 第八届董事会第一次会议于2024年5月23 - 24日召开[1] - 第八届董事会第一次会议表决票8票，多项议案同意票8票，部分议案关联董事回避表决[2][4][5][6][7][9][10] - 公司第八届董事会下设战略、审计等五个专门委员会[3] - 提议召开2024年度第二次临时股东大会[10] 业务开展 - 同意全资子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司继续开展主业相关贸易业务[7] 人员履历 - 于吉永2020年1月起任公司高级副总裁[13] - 李璇2020年1月起任公司高级副总裁[14] - 宋金娣2021年2月起任公司财务总监（总会计师）[14] - 牛明2020年11月起担任公司高级副总裁[15] - 谭敬军2021年6月起任公司高级副总裁，2024年4月起担任公司总法律顾问[17] - 严忠2021年6月起担任公司高级副总裁[19] - 杜长征2023年8月起任公司高级副总裁[20] - 王习发2020年4月起担任公司董事会秘书[21] 证券事务代表情况 - 谢恬莹毕业于广东工业大学财务管理专业，本科学历，管理学学士[24] - 谢恬莹现任综合管理部副总经理，2020年5月起担任公司证券事务代表[24] - 谢恬莹持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》[24] - 谢恬莹与公司实际控制人、其他董事、监事、高管不存在关联关系[24] - 谢恬莹未持有公司股份[24] - 谢恬莹未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分[24] - 谢恬莹没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查[24] - 谢恬莹不是失信被执行人[24] - 谢恬莹任职资格符合相关法律法规等要求的任职条件[23][24]