中国长城科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-01740 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-01740 号 中国长城科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

中国长城科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01564 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01564 号 中国长城科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00178 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00178 号 中国长城科技集团股份有限公司： 一、审核意见 我们接受委托，审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 ...

中国长城科技集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01919 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01919 号 中国长城科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 国长城科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国长城科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为中国长 城科技集团股份有限公司（以下简称"中国长城"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2024 年募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 12 月 16 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"中国长城" 或公司）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。公司实际 ...

中国长城科技集团股份有限公司 非经营性资金往来及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01738 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 我们接受委托，审计了中国长城科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具大信审字[2025] 第 1-01907 号审计报告。在对上述 ...

中国长城科技集团股份有限公司 独董述职报告（董沛武） 中国长城科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 中国长城科技集团股份有限公司 独董述职报告（董沛武） 一、基本情况 本人董沛武，本科毕业于哈尔滨工业大学精密仪器制造工艺专业， 硕士、博士毕业于哈尔滨工业大学管理学院管理科学与工程专业，北 京大学应用经济学博士后。现任北京理工大学二级教授、博导。兼任 教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会副主任委员、《系统 工程与电子技术》编委会委员。自 2020 年 11 月起担任公司独立董 事。2024 年 5 月起担任公司第八届董事会 ...

中国长城科技集团股份有限公司 独董述职报告（邱洪生） 中国长城科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人邱洪生，本科毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，研究生 毕业于哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业，注册高级企业风险管 理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。现任中华财务咨 询有限公司执行董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司董事、 中节能万润股份有限公司、有研半导体硅材料股份有限公司独立董事。 自 2021 年 9 月起担任公司独立董事。2024 年 5 月起担任公司第八 届董事会独立董事，董事会审计 ...

中国长城科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，中国 长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度会计师事务 所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务， 投资者诉讼金额共计 1219 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责 任。 1 3．诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次，监督管理措施 14 次， 自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

中国长城科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》及有关法律法规的规定，依法认真履行监督职能，恪尽职 守，勤勉尽责。在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人 治理结构等多方面发挥了应有的作用。 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会全体成员按照法律法规及公司章程的规定，本着对全 体股东高度负责的态度，不断加强日常监督职能，通过多元化的监督 手段全面深入地了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大 异常变化的情况，及时召开监事会会议，依法履行监事会职能，确保 公司运营的透明度和合规性。本报告期内监事会共召开了 9 次会议， 审议 20 项议案，全部监事均参加了会议。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会 | 2024 | | | 年 | 审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 | | 第四十四次会议 | 1 | 月 | 12 | 日 | 资金的议案 | | 第七届监事会第 | 2024 | | | ...