股权变动 - 丝纺集团受让海王集团3.157348亿股海王生物股份，占协议签订时总股本11.48%，占限制性股票回购注销后股份总数12%[9] - 海王集团及其一致行动人放弃9.05476054亿股海王生物股份表决权，占协议签订时总股本32.92%，占限制性股票回购注销后股份总数34.41%[9] - 广新集团及丝纺集团合计认购6.2亿股海王生物向特定对象发行新股，占发行前总股本22.54%，认购金额不超14.88亿元[9] - 本次权益变动后，广新集团持股比例为12.82%，丝纺集团持股比例为15.97%，丝纺集团及其一致行动人合计持股比例为28.78%[48] - 本次权益变动后，海王生物控股股东变更为丝纺集团，实际控制人变更为广东省人民政府[48] 财务数据 - 广新集团2021 - 2023年资产总额分别为861.02亿、1090.37亿、1057.18亿元，资产负债率分别为60.36%、62.76%、60.92%[24] - 广新集团2021 - 2023年营业收入分别为832.25亿、1374.81亿、1521.80亿元，净利润分别为41.70亿、51.35亿、23.43亿元[24] - 丝纺集团2021 - 2023年资产总额分别为57.21亿、50.82亿、48.66亿元，资产负债率分别为49.61%、41.09%、36.61%[26][27] - 丝纺集团2021 - 2023年营业收入分别为24.64亿、32.71亿、20.45亿元，净利润分别为2.26亿、1.12亿、1.11亿元[27] 交易安排 - 股份转让价格为2.43元/股，总价款7.67235564亿元，分两期支付[56] - 海王生物本次发行股票价格为2.40元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[92] - 广新集团认购本次发行股份总数的67.20%，数量不超过4.166666亿股，金额不超过9.9999984亿元[93] - 丝纺集团认购本次发行股份总数的32.80%，数量不超过2.033334亿股，金额不超过4.8800016亿元[93] 未来展望 - 2025 - 2027年上市公司承诺净利润分别不低于3亿、4亿、5亿元，三年累计不低于12亿元[67] - 2025 - 2027年上市公司承诺归属于母公司股东的净利润分别不低于2亿、2.5亿、3亿元，三年累计不低于7.5亿元[67][68] - 广新集团及丝纺集团拟于未来12个月内继续增持[186] 其他 - 2024年1 - 6月，广东省医药保健品进出口有限公司向上市公司采购商品不含税473.35万元、含税534.88万元；2023年不含税2428.90万元、含税2744.66万元[130] - 本次收购尚需国资、市监总局等审批及深交所审核、证监会注册[106] - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月无对上市公司主营业务、资产和业务、章程、员工聘用、分红政策等重大调整计划[112][113][118][119][120]