中联重科股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行 修订，修订后的《股东大会议事规则》如下： 中联重科股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《中联重科股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称"《香港 上市规则》"）及其它法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会依法行使 ...