证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－036 号 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 联重科"）第七届董事会 2024 年度第四次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对本次会议议案进行 了表决。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止分拆所属子公司湖南中联重科智能 高空作业机械有限公司重组上市的议案》 公司拟分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公 司（以下简 ...