证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-035 潍柴动力股份有限公司 2024 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由副 董事长张泉先生主持。应出席会议董事15名，实际出席会议董事15名，其中11 名董事亲自出席会议，董事长谭旭光先生、董事袁宏明先生均书面委托副董事 长张泉先生，董事张良富先生、独立董事赵福全先生均书面委托独立董事迟德 强先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事长谭旭光先生，董事袁宏明 先生、张良富先生，独立董事赵福全先生的授权委托合法有效，本次会议参会 董事人数超过公司董事会成员半数，会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 审议及批准关于公司董事长变更的议案 谭旭光先生向公司董事会提交书面辞职报告，因年龄原因，申请辞去公司 董事长/法定代表人、董事、战略发展及投资委员会主席等职务，辞任上述职务 后，将不在公司任职。 鉴于谭旭光先生辞任上述职务 ...