一、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-025 潍柴动力股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2024年第四次临时董事会会议（下 称"本次会议"）通知于2024年5月31日以专人送达或电子邮件方式发出，本 次会议于2024年6月5日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 1 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司 兹定于 2024 年 6 月 28 日下午 2:50 在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿 东街 197 号甲公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议 通过本议案。 上述内容详见公司同时 ...