证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-25 许继电气股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十七次董事会会议于2024 年5月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2024年5月29日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人，实际参 加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会董 事长的议案》； 公司董事会选举李俊涛先生为公司第九届董事会董事长, 任期至第九届董 事会届满之日止。（简历详见附件1） 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整董事会战略 委员会、董事会提名委员会成员的议案》； 按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会 推选，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会人员调整组成如下： 战略委员会由董事长李俊涛先 ...